A Polícia Civil realizou uma operação de combate a crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nesta quarta-feira (14). O grupo é investigado por comprar, de forma ilícita, 31 apartamentos e estabelecimentos comerciais nos dois estados. São mais de 50 suspeitos envolvidos e todos os bens, incluindo veículos, foram avaliados em mais de R$ 16 milhões.
Ao todo, 185 mandados judiciais foram cumpridos em Porto Alegre e Canoas, no RS, e em Bombinhas, no Litoral de SC. Cinco investigados tinham mandado de prisão, mas eles não foram localizados e são considerados foragidos. Três teriam fugido do país, conforme a polícia. Os nomes deles não foram divulgados.
A polícia identificou quatro casas de jogos e aproximadamente 15 estabelecimentos comerciais formais, entre padaria, mercados, pet shops e casas de festas, envolvidos no esquema.
Eles usavam as máquinas de cartão de crédito legalizadas, no nome dessas empresas, para lavar o dinheiro das casas de bingo. Os jogadores consumiam créditos para jogar e o dinheiro caía direto na conta dos estabelecimentos legalizados, numa forma de lavar o dinheiro do jogo.
Segundo a investigação, os criminosos alternavam o esquema para não serem descobertos, distribuindo os créditos para os diferentes estabelecimentos.
“Há crimes bem mais graves a serem apurados em decorrência dessa atividade, o jogo. Que não é o jogo. Esse nunca foi o nosso mote e não é o que a delegacia investiga. Nós temos crimes muito mais graves que é o caso da lavagem e organização criminosa. Tudo isso se dá, neste caso, após se faturar com jogos de azar”, explica o delegado responsável pela investigação, Filipe Bringhenti.
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Polícia Civil divulgou resultado da operação durante coletiva de imprensa. — Foto: Josmar Leite/RBS TV
Esta é a segunda etapa da Operação Repasse. A investigação tem dois anos e conta com a participação do Ministério Público, junto com a Promotoria Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro.
Segundo o delegado, a Justiça ordenou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 24 pessoas investigadas. Também foi solicitado o bloqueio das contas bancárias destes suspeitos, além da quebra de sigilo de aplicações financeiras diversas de 57 pessoas.
Ainda de acordo com o delegado, os bens teriam sido adquiridos em nome de laranjas e a polícia não conseguiu obter o sequestro judicial dos 31 imóveis avaliados em R$ 15 milhões e de 18 veículos avaliados em R$ 1,1 milhão. Os quatro carros apreendidos devem ser usados pela polícia no combate a esse tipo de crime.
“Alguns dos imóveis são de elevado valor comercial e que eram utilizados para facilitar o acesso, bem como para o sucesso na exploração do jogo de azar”, explica o delegado.
Na primeira parte ostensiva da investigação, em abril deste ano, mais de 60 veículos e imóveis foram sequestrados judicialmente em 32 mandados judiciais em Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas e Xangri-Lá. Os bens, na época, foram avaliados em R$ 15 milhões e, somados ao desta segunda fase, totalizam R$ 31 milhões.
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Um dos carros apreendidos pela polícia com os suspeitos. — Foto: Josmar Leite/RBS TV
