PF realiza operação contra lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção em Camboriú e RS

Oito pessoas foram presas na ação, que ocorre em 13 cidades do estado gaúcho e em um município de Santa Catarina. Os nomes das empresas e dos presos não foram divulgados.

Além dos mandados de prisão, mais de 150 policiais federais e 16 auditores fiscais cumprem 37 mandados de busca e apreensão em Santa Maria, Porto Alegre, Bagé, Carazinho, Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Garibaldi, Maquiné, Panambi, Passo Fundo, Rosário do Sul, São Sebastião do Caí, Três de Maio, e em Camboriú, em Santa Catarina.

Conforme o inquérito policial, os investigados teriam sonegado tributos e contribuições sociais, desviado patrimônio das empresas endividadas e que se encontram em recuperação judicial, e ocultado o proveito dos crimes por meio da criação de empreendimentos de fachada.

O valor do crédito constituído pela Receita Federal é de aproximadamente R$ 180 milhões. A pedido da Polícia Federal, a 7ª Vara Federal de Porto Alegre decretou a indisponibilidade de um patrimônio inicialmente estimado em R$ 81 milhões.

A ação recebeu o nome de Caementa, que segundo a polícia, é uma referência ao termo latino, que significa “pedras pequenas”. Os crimes investigados na operação são organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, omissão de vigência de contrato de trabalho, crimes falimentares, fraude a licitações, extorsão e corrupção.